MPRJ diz que vereador egipciense está envolvido em golpe do falso investimento, defesa nega
A Justiça Carioca recebeu denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e decretou a prisão preventiva de oito pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada à prática de estelionato virtual por meio de falsas plataformas de investimentos.
Segundo o GAECO/RJ, os denunciados teriam atuado utilizando uma plataforma virtual denominada “ACTRADING MARKETS” para simular investimentos financeiros, incluindo falsas ofertas públicas iniciais de ações (IPO’s).
As investigações apontam que empresas ligadas aos denunciados recebiam os valores obtidos nas fraudes. O MP sustenta ainda que havia uma estrutura organizada e articulada para dificultar o rastreamento dos recursos e dar aparência de legalidade às operações.
Foram denunciados o vereador Daniel Leite Siqueira, José dos Santos Silva, João Paulo Marinho da Silva, Sandro Lopes da Silva Pereira, João Paulino de Melo Neto, Maria Soneide Sousa Lima, Marcos Aurelio Oliveira Barbosa e Igo Euclides da Silva Santos. O grupo responderá pelos crimes previstos nos artigos 171-A, por nove vezes, e 288 do Código Penal, relativos a estelionato eletrônico e associação criminosa.
Antes da manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, a defesa do Vereador e Contador Severino Daniel Leite Siqueira já havia divulgado uma nota esclarecendo que o nome do parlamentar foi indevidamente associado, de forma precipitada, a investigação em curso, sem qualquer demonstração concreta de participação em prática criminosa.
O vínculo mencionado decorre exclusivamente do exercício regular, lícito e técnico da atividade profissional de contador de empresas citadas nos autos, circunstância que, por si só, não autoriza imputações criminais nem exposição pública irresponsável. Diz a nota da defesa.
