Polícia Federal faz operação contra fraudes de R$ 500 milhões na Caixa
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, suspeita de desviar valores superiores a R$ 500 milhões.
Dentre os alvos estão o CEO e um ex-sócio do Grupo Fictor. Foram autorizadas a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas, e há 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva sendo cumpridos em municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Dez pessoas já foram presas até o momento.
O CEO da Fictor é Rafael Góis, principal sócio e fundador da empresa, que foi alvo de mandato de busca e apreensão. A apuração das fraudes, também voltada para os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
Na ação intitulada Operação Fallax, a polícia também determinou o bloqueio e o sequestro de R$ 47 milhões em bens como imóveis, veículos e ativos financeiros, além de autorizar a imposição de medidas cautelares para o rastreamento desses ativos.
Segundo as investigações, os criminosos atuavam por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos.
